Начальник Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Орловский провел межведомственное совещание по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

В совещании приняли участие руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский, руководители территориальных органов Минюста России и адвокатских палат, действующих в пределах Северо-Западного федерального округа. В ходе совещания обсуждены вопросы взаимодействия адвокатских палат субъектов РФ и МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.На адвокатов распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:сделки с недвижимым имуществом;управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.«В соответствии с п. 2 ст. 7.1 данного Федерального закона при наличии у адвоката любых оснований полагать, что вышеуказанные сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган, которым является Росфинмониторинг», - отметил Евгений Орловский.По итогам совещания приняты решения о заключении соглашений об организации информационного взаимодействия между адвокатскими палатами субъектов РФ по СЗФО и МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.
Совещание по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
26 марта 2024
 РаспечататьПоделитьсяВконтактеЖивой ЖурналОдноклассники