Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:НКО – некоммерческая организация;ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ.Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.Как вас могут использовать?Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);использования программ/проектов НКО;деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.Как понять, что вас используют?НКО, партнер или бенефициар осуществляют:финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;деятельность в зонах активной террористической угрозы;вербовку;деятельность, не соответствующую заявленной;имеют слабую систему управления;другую преступную деятельность.Как себя обезопасить?проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.Что делать, если вас пытаются использовать?не устанавливать отношения;сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).Где найти более подробную информацию?Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/Перечень террористов и экстремистов (действующий) - http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-actПортал для НКО Минюста России - http://unro.minjust.ru/-    Сайт МУМЦФМ - https://www.mumcfm.ru/РаспечататьПоделитьсяВконтактеЖивой ЖурналОдноклассники